Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com este propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste por reais.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual os dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Por acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo de sete anos de modo a o escritório do Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
De tratado usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo por tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por Saiba mais tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De modo a este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
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Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.