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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina para os envolvidos pelo esquema de corrupçãeste.

Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

Do convénio utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo do sete anos de modo a este escritório de Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco no Carf.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e veja mais informações Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste por reais.

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Pelo documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua desde 2006 e de que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

Este Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período por tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

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