Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.
Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
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De pacto com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
O juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase check here ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhãeste de reais.
A lista do denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo de tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam manter-se em poder do quaisquer membros da organização criminosa’.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.